La acusación contra Bermúdez Arreola y otros cuatro ejecutivos de Montego Trading se da en el marco de un conflicto por la autorización para operar apuestas deportivas en Paraguay
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que exista relación entre Gerardo Bermúdez Arreola, representante de la empresa Montego Trading S.A., y el grupo delictivo conocido como “La Barredora”, así como la existencia de una orden de extradición en su contra.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad celebrada el 23 de julio, García Harfuch indicó que el caso del empresario, quien enfrenta un proceso legal en Paraguay por presuntas operaciones ilegales en apuestas deportivas, no tiene conexión con los objetivos prioritarios del grupo criminal.
“No está relacionado con los delitos por los que buscamos a los otros objetivos de la Barredora”, afirmó.
Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López—, se encuentra en Paraguay bajo medidas sustitutivas, mientras se define su situación legal.
DISPUTA POR CONCESIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS EN PARAGUAY
La acusación contra Bermúdez Arreola y otros cuatro ejecutivos de Montego Trading se da en el marco de un conflicto por la autorización para operar apuestas deportivas en Paraguay, según una publicación del medio Proceso.
En 2017, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) otorgó a Montego Trading las resoluciones 10/2017 y 14/2017 que permitían su operación en ese país. Sin embargo, ese mismo año, la concesión exclusiva fue adjudicada a Daruma Sam S.A., operadora de la marca Apostala, mediante la licitación pública 04/2017 y formalizada con el Decreto 8535/2018.
Según la legislación paraguaya, solo se puede otorgar una concesión nacional para este tipo de operaciones, y debe hacerse mediante licitación pública. Aunque la Contraloría General recomendó la anulación del proceso, Daruma Sam S.A. mantiene su condición de único operador autorizado hasta el año 2028.
Montego Trading sostiene actualmente una disputa legal para validar su autorización original. No obstante, las autoridades paraguayas han acusado a sus representantes de violar la Ley 4716/12 al operar sin permiso a través del sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos.
La acusación sostiene que estas operaciones habrían generado un perjuicio económico al erario público.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó sobre el bloqueo de cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas y familiares, como parte de una revisión financiera.
Montego Trading fue constituida conforme a la legislación paraguaya. Entre sus socios figuran Erick Fernando Martín Vásquez Loza, de nacionalidad boliviana; Nasry Gerardo Arguedas Safie, originario de El Salvador; y el propio Gerardo Bermúdez Arreola.
Documentación mercantil citada por el medio Proceso señala que la firma mexicana Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V. tiene como accionistas a Jozsef Alexander Arguedas Troyo y Humberto Bermúdez Requena, sin que se registre vínculo corporativo con Hernán Bermúdez Requena.
Discussion about this post