La Secretaría de Hacienda informó este martes que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron bloqueadas las cuentas de 15 sujetos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta relación con una red financiera del Cártel del Noreste.
A través de un comunicado, detalló que se trata de cuatro personas físicas y 11 morales las que se verán afectadas por esta decisión que se tomó tras un análisis financiero, fiscal y corporativo.
De acuerdo con Hacienda, se identificó que la red de empresas ligadas a la construcción, servicios financieros e industria ecuestre hacían operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con perfiles de transacciones reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad identificable.
En ese sentido, detectó que había indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias a cuentas en México y el extranjero, así como adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Cabe recordar que este 13 de octubre, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Gamaliel Garza Elías, Gamaliel Garza García, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida, ligadas al Cártel del Noreste, antes conocidos como Los Zetas.
Estos sujetos operaban empresas del sector de la construcción y energético como Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte, Construcciones y Edificaciones Garza Elías y Gas Energía Confiable.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos ha emprendido sanciones financieras en contra de los cárteles de la droga.
Una de las más recientes fue en contra de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Discussion about this post